Jessica Cárdenas Aparicio

Áreas preferidas de actividad:

• Litigios por fraude financiero y bancario

• Cumplimiento normativo en instituciones financieras

• Asesoría en regulación de servicios bancarios y corporativos

Educación académica:

• Doctor en Jurisprudencia (J.D.) por la University of Florida Levin College of Law (2012–2015).

• Máster en Derecho Financiero y Cumplimiento Normativo en la Georgetown University Law Center (2016–2017).

• Certificación avanzada en Prevención de Delitos Financieros por la London School of Economics (LSE) (2020).

Experiencia profesional:

• Abogada en ejercicio desde 2015, con más de 7 años de experiencia en litigios financieros y regulación corporativa.

• 2016–2019: Analista legal en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), enfocada en cumplimiento bancario internacional.

• 2020–presente: Asociada legal en The Lawyers Miami, participando en procesos de recuperación de fondos y litigios financieros complejos.

• 2021–presente: Consultora independiente en cumplimiento normativo para startups financieras en Latinoamérica y EE. UU.

Asociaciones profesionales:

• Miembro del Colegio de Abogados de Florida desde 2015.

• Integrante del Foro de Cumplimiento Financiero de las Américas desde 2018.

• Afiliada a la Asociación de Abogados para la Regulación Financiera desde 2020.